Từ năm 2024, giao dịch bất động sản đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo?

Để phòng, chống rửa tiền, Quyết định 11/2023 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/12/2023 quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 400 triệu đồng.

Từ 1/12/2023: Chuyển khoản trên 500 triệu đồng bắt buộc phải khai báo

Đây là thông tin quan trọng được đề cập trong Thông tư số 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Lưu Diệc Phi khoe nụ cười hở lợi như... Ngọc Trinh

Lưu Diệc Phi tự tin khoe nụ cười “hở lợi” trong sự kiện, Taylor Swift gây chú ý với vòng 1 to bất thường, Beckham bị nghi ngờ dính líu tới vụ "rửa tiền" ở sòng bạc tại Macau là những tin giải trí quốc tế đáng chú ý ngày 19/1.

Khi sao Việt lấy sinh nhật làm cớ "rửa tiền"

Vốn là những ngôi sao giàu có trong showbiz Việt, vậy nên việc Lý Nhã Kỳ, Mr Đàm hay Thanh Thảo tổ chức những buổi tiệc sinh nhật hoành tráng đến mức khó tin là chuyện chỉ ví như "muỗi đốt gỗ".

Người Trung Quốc sang Pháp kinh doanh ’rửa tiền’

Mafia và trào lưu sở hữu các đội bóng tại Italia

Không chỉ tai tiếng trong các vụ khủng bố, bạo loạn, cá cược và dàn xếp tỉ số. Mafia tại Italia đang có xu hướng trào lưu rửa tiền mới...