Đại án Mailisa: Bộ Công an thu giữ 100 sổ đỏ, 300 lượng vàng, 3 tỷ đồng, 12 siêu xe và 400.000 USD

Theo báo Dân trí, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) và 6 người khác về tội Buôn lậu.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), bà Mai điều hành mạng lưới phân phối và phối hợp với ông Khánh dựng lên lớp vỏ bọc pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp.

Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa đã phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic. Trong đó, chỉ riêng 3 sản phẩm chủ lực – kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm – làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 – đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, đem về nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Những sản phẩm giá rẻ này được Mai và Khánh “hô biến” thành hàng cao cấp nhờ bao bì bóng bẩy, truyền thông mạnh mẽ và hình ảnh doanh nhân thành đạt. Nguồn hàng – mắt xích quan trọng nhất của “đế chế ảo” Doctor Magic – được che giấu tinh vi.

Cục C03 cho biết, toàn bộ kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ từ 30.000 – 150.000 đồng/sản phẩm. Hàng sau đó được vận chuyển qua Hong Kong, nơi hai công ty “ma” của Mai và Khánh cùng một số đối tượng người Trung Quốc đứng tên mở tờ khai, gắn mác “sản xuất tại Hong Kong” và cung cấp hóa đơn, chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.

Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa qua Công ty MK Skincare, do ông Khánh đứng tên chủ sở hữu và tổng giám đốc. Để đủ điều kiện lưu hành, Mai và Khánh còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, với bộ hồ sơ “hợp pháp hóa” bằng hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả.

Nhờ các thủ đoạn này, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic vẫn xuất hiện “đường hoàng” trên thị trường, được bán với giá cao gấp hàng chục lần so với giá thực.

Sau khi vụ án được phát hiện, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng hoặc nhiễm trùng da.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, Mai và Khánh còn tự nguyện nộp 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, bàn giao 12 giấy đăng ký siêu xe cùng nhiều tài sản giá trị khác phục vụ công tác điều tra.