Từ 1/12/2023, chuyển khoản từ 500 triệu bắt buộc phải báo cáo cơ quan chức năng: Người dân cần nắm rõ
Để hạn chế rủi ro khi chuyển khoản, từ ngày 1/12/2023, khi chuyển tiền online từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải báo cáo.
Để hạn chế rủi ro khi chuyển khoản, từ ngày 1/12/2023, khi chuyển tiền online từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải báo cáo.
Đây là thông tin quan trọng được đề cập trong Thông tư số 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Đây là quy định trong văn bản mà Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra để yêu cầu các ngân hàng thương mại đảm bảo việc sử dụng ngân hàng điện tử, nhằm ngăn việc bán lại cho tội phạm.
Theo quy định tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN, kể từ tháng 12/2023, khi thực hiện giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu trở lên sẽ phải khai báo để phòng chống rửa tiền.
Khi test thấy bản thân dương tính với Covid-19, người dân có thể tự khai báo F0 trực tuyến và nhận giấy hoàn thành thời gian cách ly qua email cá nhân.