Công an cũng đã khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Bình tại phường 6, TP Trà Vinh vào chiều cùng ngày.
Trước đó, ngày 21/11 Vietinbank đã có quyết định đình chỉ công tác đối với vị giám đốc này, báo NLĐ cho biết.
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Trà Vinh, Vietinbank Trà Vinh đã áp dụng chương trình khuyến mãi với lãi suất huy động cộng với số tiền khách hàng trúng thưởng vượt mức lãi suất tối đa sai với quy định. Theo đó, chi nhánh huy động lãi suất 14%/năm theo quy định, nhưng đã cộng giá trị thưởng thêm để khách hàng thực nhận lãi suất từ 17,38 -43,03%/năm...
Hồ sơ chi hoa hồng môi giới cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tổng số chi phí hoa hồng môi giới huy động vốn phát sinh trên tài khoản chi hoa hồng môi giới đến thời điểm thanh tra (cuối tháng 9/2011) hơn 2 tỉ đồng.
Ngoài ra, lãnh đạo Vietinbank Trà Vinh đã trích hơn nửa tỷ đồng từ quỹ lương để chi cho công tác huy động vốn nhưng không có chứng từ cung cấp cho đoàn kiểm tra.
Liên quan đến vụ án này, ngày 18/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam bà Ngô Thị Thanh Vân (Phó giám đốc Vietinbank Trà Vinh), Nguyễn Thị Hòa (Phó phòng kho quỹ) và Trần Thị Hạnh Dung (Phó phòng kế toán) về hành vi tham ô.
Cảnh sát cũng đã khám xét nơi ở và làm việc của 3 người này, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc lập hồ sơ khống, chi hoa hồng môi giới tiền gửi để chiếm đoạt tài sản.
Kim Hảo (Tổng hợp)
