Từ năm 2024, giao dịch bất động sản đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo?
Để phòng, chống rửa tiền, Quyết định 11/2023 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/12/2023 quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 400 triệu đồng.
Để phòng, chống rửa tiền, Quyết định 11/2023 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/12/2023 quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 400 triệu đồng.
Nếu bạn đang muốn chuyển tiền cho ai đó nhưng không có số tài khoản của người đó, hoặc bản thân bạn không có tài khoản ngân hàng thì hãy làm theo cách này nhé.
Theo quy định tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN, kể từ tháng 12/2023, khi thực hiện giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu trở lên sẽ phải khai báo để phòng chống rửa tiền.
Đây là một số nguyên tắc bạn cần nắm vững khi đi rút tiền ở các cây ATM công cộng, để tránh bị mất tiền đáng tiếc.
Đồng USD tăng vọt sau nhiều biến động tài chính – chính trị đã khiến giá vàng tụt dốc thảm hại.
Nếu bạn phát hiện 4 dấu hiệu dưới đây thì bạn nên dừng giao dịch bất động sản và tìm kiếm một cơ hội đầu tư khác để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.
Hiện nay, , trộm cắp ngày càng tinh vi để hạn chế tình trạng lừa đảo các giao dịch chuyển tiền sẽ bắt buộc xác thực khuôn mặt để đảm bảo an toàn.
Nếu như bạn rút tiền tài cây ATM và không may bị nuốt thẻ do thao tác lỗi hãy làm ngay cách này để lại dễ dàng.
Trong gần 1 năm, bằng thủ đoạn tinh vi, có tính toán trước, Quyên đã đã chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng của khách hàng.
Công an TPHCM vừa tạm giữ 2 đối tượng mang số tiền 17,4 triệu đồng tiền giả ra ngân hàng giao dịch.