Ngân 98 là chủ mưu điều hành đường dây sản xuất - buôn bán hàng giả

Liên quan vụ việc “Ngân 98 bị bắt”, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop – về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, Ngân 98 quanh co, không thành khẩn, nhiều lần đổ lỗi cho người khác nhằm né tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai nhân viên đều xác định cô là chủ mưu điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất – buôn bán hàng giả.

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 lập và kiểm soát hai đơn vị mang tên ZuBu, dù để mẹ ruột và một người thân đứng tên pháp lý, song mọi hoạt động kinh doanh, tài chính đều do cô trực tiếp điều hành và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm”, cô cho sản xuất thêm “viên rau củ Collagen” – một sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành – nhưng lại dán nhãn thương hiệu X3 – X7 – X1000, quảng cáo có công dụng hỗ trợ giảm cân.

Trên bao bì, Ngân ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan chức năng, trong khi thực tế bán trọn bộ sản phẩm như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích khách hàng dùng song song để “giảm cân nhanh hơn”.

Các sản phẩm sau khi được sản xuất tại nhà máy ở Hà Nội được vận chuyển vào kho của ZuBu Shop tại TP.HCM, rồi phân phối rộng rãi qua Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4–15 kg, gồm một hộp X3/X7/X1000 kèm một gói Collagen tương ứng, với giá từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng mỗi bộ.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân 98. Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ trong giai đoạn 2023–2024, doanh thu từ hoạt động này đã lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả giám định cho thấy các sản phẩm do Ngân 98 tổ chức sản xuất, kinh doanh không đạt tiêu chuẩn chất lượng, được xác định là hàng giả. Đặc biệt, một số mẫu “viên rau củ Collagen” chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein – hai hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.