Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt - Công an tạm giữ gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, phong tỏa 900 tỷ đồng

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá việc ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, công bố kế hoạch đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm vào các dự án công nghệ số. Hoạt động này nhằm thu hút sự chú ý và kêu gọi đầu tư vào dự án tiền số AntEx cùng một số công ty liên quan.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định đây là những dự án chưa được thẩm định rõ ràng, có dấu hiệu thao túng giao dịch trên nền tảng AntEx nhằm rút tiền khỏi dự án. Mặc dù dự án được công bố khởi động, nhưng thực tế không triển khai đúng cam kết. Ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số cổ đông của NextTech bị cáo buộc đã chuyển và rút tiền đầu tư từ các nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và tài khoản khác nhau, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư và các doanh nghiệp có liên quan.

Hiện nay, Tập đoàn NextTech do ông Bình và các cổ đông điều hành đã ngừng hoạt động, ước tính có khoảng 30.000 nhà đầu tư bị thiệt hại, còn gọi là “bị rút ví”.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng, tài sản có giá trị lớn của Shark Bình, bao gồm gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, ô tô, ngoại tệ, tài khoản chứng khoán và các khoản tiền gửi tại nhiều ngân hàng. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa ước tính khoảng 900 tỷ đồng.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện rằng vào năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Nextland, sau đó giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thùy đứng tên làm người đại diện pháp luật.

Quá trình hoạt động, công ty này được giao cho Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thùy và Đoàn Văn Tuấn sử dụng hồ sơ, sổ sách kế toán giả mạo nhằm đối phó với cơ quan chức năng và che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ, hợp đồng, bảng kê thanh toán để hợp thức hóa dòng tiền, che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư.

Dựa trên tài liệu thu thập được, ngày 10/10, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 người khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời xem xét thêm tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân liên quan trong hệ sinh thái doanh nghiệp thuộc Tập đoàn NextTech.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi các bị hại liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 0983.794.570.