Để hạn chế rủi ro khi chuyển khoản, từ ngày 1/12/2023, khi chuyển tiền online từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải báo cáo với cơ quan chức năng, người dân cần nắm rõ để chủ động.
Đây là thông tin quan trọng được đề cập trong Thông tư số 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Với giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương sẽ phải báo cáo cơ quan chức năng.
Bỗng dưng nhận được tiền chuyển khoản nhầm, nhiều người sẽ băn khoăn không biết phải làm thế nào. Liệu đây có phải là cái bẫy kẻ khác giăng cho bạn hay không?
Nếu vô tình thực hiện giao dịch chuyển khoản vào nhầm tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản có thể thực hiện các bước sau để lấy lại tiền.
6 tỷ từ "trên trời rơi xuống" nhưng để gần một tháng cũng không có ai đòi, người đàn ông đã làm cách đặc biệt này với số tiền khiến mọi người đều bất ngờ.
Giá rửa xe có 90 ngàn đồng mà Vân Hugo đã chuyển đi số tiền rất lớn lên đến 90 triệu đồng.
Để hạn chế rủi ro khi chuyển khoản, từ ngày 1/12/2023, khi chuyển tiền online từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải báo cáo.
Trước khi chuyển khoản, nên làm một bước để kiểm tra số tài khoản ngân hàng có phải lừa đảo không. Người dân ai cũng nên biết.
Bạn có thể tra cứu số tài khoản ngân hàng lửa đảo bằng cách dưới đây.
Nếu bất ngờ nhận được tiền chuyển khoản nhầm, nên xử lý thế nào để không bị hại, không vi phạm pháp luật?
Việc chuyển tiền khi giao dịch đã trở nên khá phổ biến, nếu không may bạn chuyển nhầm tiền cho người lạ hãy làm ngay cách này để lấy lại nhé!
Khi nhận được một khoản tiền "từ trên trời rơi xuống" chuyển vào tài khoản, để tránh rơi vào bẫy của những kẻ xấu, bạn nên làm theo hướng dẫn dưới đây.
Tưởng chừng sẽ có một cái kết hạnh phúc thì cô nàng lại bất ngờ bị người yêu chia tay cùng một khoản tiền bù đắp.
