Mới đây, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 290, Bộ luật hình sự năm 2015.
Được biết, từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017, Bùi Văn Hải lập nhiều tài khoản Facebook lừa bán tiền giả với số lượng lớn, chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng của 11 bị hại. Hải sử thủ đoạn che giấu nhân thân, không trực tiếp gặp khách hàng để giao dịch. Hắn liên hệ với khách bằng sim “rác”, nhận tiền qua mã thẻ để lừa đảo, sau đó cắt mọi liên lạc.
Một nạn nhân của Hải là bà Thu (đã đổi tên) trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đến Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an trình báo vào ngày 30/3/2017.
| Một trong những Facebook bán tiền giả trên mạng. |
Theo đó bà Thu thấy tài khoản Facebook có tên “Nhật Vy (bán tiền giả)” với nhiều mệnh giá khác nhau. Nhẹ dạ cả tin, bà đã nhiều lần chuyển tiền thật cho Hải với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng bằng hình thức mua thẻ megacard và nộp tiền mặt vào tài khoản của Nguyễn Dương Trang Đài mở tại ngân hàng để mua gói 18 tỷ đồng tiền giả. Sau đó không nhận được tiền giả bà Thu mới biết mình bị lừa.
Qua điều tra, đến chiều 3/4/2017, tổ công tác thuộc C50 phát hiện và bắt quả tang Bùi Văn Hải đang sử dụng thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Dương Trang Đài rút tiền của bà Thu tại cây ATM trên đường thuộc quận 12, TP.HCM cùng 2 thẻ ATM 32,6 triệu đồng (trong đó có gần 30 triệu đồng là tiền của bà Thu).
Ngoài 11 bị hại nêu trên, qua khai thác dữ liệu từ các tài khoản Facebook và lời khai của Hải đã xác định Bùi Văn Hải còn chiếm đoạt của nhiều bị hại khác với số tiền 1,3 tỷ đồng, trong số này có 7 người sử dụng tài khoản Facebook mua tiền giả của Hải, bị hắn chiếm đoạt hơn 282 triệu đồng.
Cũng một vụ việc chiếm đoạt tài sản tương tự gần đây, vào ngày 3/1/2018, Công an Hà Tĩnh đã phối kết hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an và Công an TP HCM bắt giữ 3 đối tượng gồm: Sylvester Zazy Nlemonwu (SN 1983, trú tại căn hộ A18-12, chung cư 12 View Tín Phong, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM, quốc tịch: Nigeria), Đinh Thị Thu Thủy (SN 1992, trú tại xóm Tiên Hội, xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và Lê Thị Mai Trâm (SN 1994, trú tại số 44/11E, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, các đối tượng này lập tài khoản Facebook kết bạn làm quen với những người phụ nữ Việt Nam, sau đó đưa thông tin giả là người có quốc tịch Mỹ, Anh hoặc Úc… Chúng không quên "đánh bóng" tên tuổi của mình khi xưng danh mình là những doanh nghiệp muốn đầu tư vào Việt Nam. Sau khi cho "con mồi" những lời hứa hẹn đầy "mật ngọt", bọn chúng nói với các nạn nhân cho mình thông tin cá nhân để gửi quà có giá trị lớn và tiền về Việt Nam. Sau đó, chúng bố trí những đối tượng nữ người Việt Nam đóng giả là nhân viên hải quan hoặc nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay gọi điện cho "con mồi" nói rằng để nhận được quà thì phải gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để đóng tiền thuế, tiền phạt, tiền làm luật… vì đã gửi tiền ngoại tệ trong hàng với số lượng lớn.
Tính đến thời điểm bị bắt, băng nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt 19 phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trên nhiều địa bàn cả nước như TP HCM, Đồng Nai, Bình Định, Kon Tum,… với số tiền lên đến 9 tỉ đồng. Trong số những bị hại nói trên, có chị M. (trú tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.
Xem thêm:
