Chiều 15.12, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Hòa Bình, thường gọi là Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech.
Theo Đại tá Long, đến nay ngoài hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm tội danh trốn thuế với bị can Bình.
Cùng bị khởi tố tội danh này còn có Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo, và Nguyễn Hữu Tuất, cổ đông công ty.
Quá trình điều tra mở rộng xác định, năm 2024, Công ty Vimo do Diễn làm đại diện pháp luật có ba cổ đông gồm Diễn, Bình và Tuất. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, thực hiện nhận thu hộ, chi hộ thông qua dịch vụ máy POS có thu phí.
Do doanh thu lớn, nhóm của Shark Bình đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế để giảm số tiền thuế phải nộp. Bình đã chỉ đạo Diễn và Tuất thực hiện việc này bằng cách bỏ ngoài sổ sách và kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 năm 2024.
Công an kết luận ba người này đã trốn thuế gần 30 tỉ đồng.
Hồi tháng 10, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình cùng 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, qua thu thập thông tin trên mạng, cơ quan công an nhận thấy xuất hiện nhiều phản ánh về nghi vấn lừa đảo liên quan đến dự án đồng tiền số Antex do Shark Bình triển khai.
Công an xác định, khoảng tháng 5.2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số người có chuyên môn về đồng tiền số — một dạng dữ liệu bảo mật xây dựng trên nền tảng blockchain — thống nhất góp vốn để xây dựng và phát triển dự án đồng tiền số Antex, được lưu trữ trên ví điện tử Binance.
Từ tháng 8 đến 11.2021, nhóm của Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỉ đồng tiền số Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỉ đồng.
Đến tháng 11-12.2021, Nguyễn Hòa Bình sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng cá nhân để quảng bá Quỹ đầu tư Next100 Blockchain trên mạng xã hội, cam kết đầu tư 50 triệu USD vào các dự án đồng tiền số trong 10 năm. Mục đích nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào đồng tiền số Antex, tránh tình trạng bán tháo làm giảm giá trị và rút vốn khỏi dự án.
Mặc dù dự án không triển khai đúng kế hoạch, Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông NextTech đã rút tiền từ ví tổng của Antex, chuyển vào ví cá nhân rồi bán, quy đổi ra VND để chia nhau. Một phần tiền cũng được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech nhưng sử dụng không đúng mục đích, liên quan trực tiếp đến vốn của nhà đầu tư.
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa các tài sản, tiền và tài khoản chứng khoán của các đối tượng, gồm gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ và 2 ô tô, với tổng giá trị khoảng 900 tỉ đồng.
