Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty MK Skincare cùng các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phan Thị Mai – Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa – và 7 cá nhân khác về cùng tội danh.
Những người bị khởi tố gồm: Hoàng Kim Khánh (Tổng Giám đốc), Trần Đan Phượng (Kế toán trưởng), Nguyễn Thị Ngọc Trúc (kế toán Công ty MK Skincare), Vương Phượng Nghi (Giám đốc), Võ Hoài Sơn, Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khải Hoàn) và Đỗ Bích Thủy (người làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội).
Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty thuộc hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2020 đến 2024, các đối tượng đã thỏa thuận nhập mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá thấp nhằm bán kiếm lợi thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Các sản phẩm này không đảm bảo chất lượng, thành phần không đúng công bố và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.
Sau đó, các đối tượng bị cáo buộc đã cấu kết với một số cá nhân Trung Quốc, lập hợp đồng giả và thay đổi xuất xứ sản phẩm từ Quảng Châu sang Hồng Kông để được cấp CFS tại đây. Nhóm này tổ chức đưa hàng về Việt Nam trái phép và quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại Hồng Kông nhằm tạo lòng tin cho người tiêu dùng, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ lực của hệ thống Mailisa).
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý những cá nhân liên quan và tiến hành các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm phục vụ công tác thu hồi cho Nhà nước.
