Ngày 27/4, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp) để điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, sau 10 ngày kể từ khi khởi tố bị can.
Theo điều tra, ngày 3/12/2024, một người phụ nữ ở Bến Cát (Bình Dương cũ) khi chuyển khoản đã vô tình gửi nhầm 495 triệu đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN VAN HANH – trùng tên với bị can Hạnh. Sau khi phát hiện, nạn nhân liên hệ ngân hàng để nhờ hỗ trợ phong tỏa và thu hồi tiền, đồng thời gọi điện cho người nhận nhầm và được hứa sẽ hoàn trả.
Tuy nhiên đến ngày 11/12/2024, người này phát hiện toàn bộ số tiền đã bị Hạnh rút khỏi tài khoản. Đến ngày 2/1/2025, nạn nhân gửi đơn trình báo tới Công an phường An Bình A (TP Hồng Ngự, Đồng Tháp cũ) và tìm đến nhà riêng của Hạnh nhưng không gặp.
Sau hơn một năm không đòi lại được tiền, người phụ nữ tiếp tục gửi đơn đến Công an Bình Dương (nay là Công an TP.HCM). Đến ngày 17/4, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Hạnh và tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
Thời gian qua, nhiều địa phương cũng đã xử lý các trường hợp nhận tiền chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
