Theo VnExpress, Công an thành phố Hà Nội cho biết ngày 2/4, ông Vũ Minh Châu (nhà sáng lập và sở hữu thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu) cùng con trai Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) và hai nhân viên kế toán bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, chiều 25/3, tại cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu ở số 15, 29 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng và 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, nhiều cảnh sát kinh tế và cảnh sát cơ động đã có mặt để làm việc. Các cơ sở này tạm dừng giao dịch với khác hàng. Sau hơn 4 tiếng, một số thùng tài liệu dán niêm phong tại hai cơ sở trên phố Trần Nhân Tông được lực lượng chức năng bê ra ngoài và đưa đi.
Theo Dân trí, Công an Hà Nội thông tin, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa. Sau đó, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế. Hành vi này xảy ra từ nửa cuối năm 2024 đến nay.
Nhà chức trách dựa vào dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty và bước đầu xách định danh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng. So với báo cáo thuế của công ty, con số chênh lệch lên tới khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.
Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu vào lớn ở Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu sáng lập từ năm 1989 và sau đó thành lập Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Trong suốt nhiều năm, ông Châu đảm nhận vị trí tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, từ 28/10/2024, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của công ty. Hiện nay, bà Phạm Lan Anh giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.
Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tính đến ngày 26/1 năm nay, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng và ông Vũ Minh Châu nắm giữ hơn 97% cổ phần. Thương hiệu vàng này hiện có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.
