Công an TP HCM vừa ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu liên quan vụ án Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi) bị cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ.
Theo đó, hơn 2,5 tỷ đồng ông Mỹ được trao trả trước đó đã bị thu hồi. Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra do yêu cầu của TAND TP HCM - khi trả hồ sơ để điều tra bổ sung hồi giữa năm ngoái.
Số tiền này xuất hiện trong quá trình điều tra vụ án. Trong bản tự khai năm 2015, Dung được cho là "thừa nhận nhận của ông Mỹ 9,5 tỷ đồng". Dung đã dùng sổ tiết kiệm hơn 2,5 tỷ đồng (bị cảnh sát tạm giữ lúc bị bắt) để trả cho ông Mỹ. Ngoài ra, cô còn được cho là "nhờ cơ quan điều tra thông báo với gia đình để hỗ trợ, khắc phục phần còn lại". Tuy nhiên, ông Mỹ không đồng ý và khiếu nại quyết định này.
Cao Toàn Mỹ trong phiên xử Phương Nga tháng 6/2017.
Quyết định này xuất phát từ quá trình điều tra vào năm 2015, Nguyễn Đức Thùy Dung bước đầu thừa nhận đã chiếm đoạt 9,5 tỷ (trong tổng số 16,5 tỷ đồng) nên muốn được khắc phục hậu quả. Dung đề nghị cơ quan điều tra dùng sổ tiết kiệm 2,5 tỷ đồng của mình đang bị tạm giữ để trả lại cho ông Mỹ, số tiền còn lại sẽ khắc phục sau.
Từ đây, ngày 9/11/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại 2,5 tỷ đồng cho ông Cao Toàn Mỹ. Ngày 24/11/2015, ông Mỹ nhận được số tiền này.
Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra ra quyết định thu hồi số tiền này, chờ xử lý chung với vụ án.
Được biết, sau quyết định này ông Mỹ đã làm đơn khiếu nại đến CATP và Viện trưởng VKSND TP.
Ông Mỹ cho rằng, nếu thu hồi lại trên cơ sở đây sẽ là tiền riêng của bị can Dung thì phải làm rõ lời khai của bị can này trước đây…
Bị can Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi) hay còn gọi là Hoa hậu Phương Nga tại tòa
Luật sư Trần Thu Nam (bảo vệ quyền lợi cho ông Mỹ) cho biết: "Mỹ nhiều lần chuyển tiền cho Nga thông qua tài khoản của Nguyễn Đức Thùy Dung. Tại giai đoạn điều tra trước đây, Dung khai nhận 2,5 tỷ đồng trong tài khoản của Dung là tiền của Cao Toàn Mỹ mà Dung được hưởng lợi. Bị can này nhờ cơ quan điều tra trả lại cho Cao Toàn Mỹ. Sau đó cơ quan CSĐT xác định Mỹ là chủ sở hữu của số tiền này nên trả lại cho Mỹ. Nay thu hồi lại là không có căn cứ nên Mỹ khiếu nại".
Luật sư Nam nói thêm, dựa vào các chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng, lời khai nhận của Dung đây là số tiền của Mỹ, xác định của cơ quan CSĐT về nguồn gốc chủ sở hữu nên đã trả lại cho Mỹ là hợp pháp.
Phương Nga và Thuỳ Dung tại tòa hồi năm ngoái.
Trương Hồ Phương Nga từng đạt giải Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Cô quen Cao Toàn Mỹ và bị đại gia này tố cáo lừa đảo 16,5 tỷ đồng bằng chiêu dụ dỗ mua nhà giá rẻ. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Nga và cô bạn thân Thuỳ Dung với vai trò đồng phạm.
Trong lần bị đưa ra xét xử hồi tháng 9 năm ngoái, Phương Nga gây bất ngờ khi lần đầu khẳng định không có chuyện mua bán nhà giữa cô và đại gia Mỹ. Hai người có quan hệ yêu đương và 16,5 tỷ đồng cô nhận là thỏa thuận tình cảm giữa hai bên trong 7 năm.
Khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, ông Mỹ muốn đòi lại tiền. Nga tố cáo Mỹ vi phạm chế độ hôn nhân, còn ông này tố cáo cô mượn tiền không trả, sau đó đổi sang tố cáo bị lừa mua nhà giá rẻ... Quá trình điều tra Nga im lặng trước các cáo buộc, không dám khai thật vì "điều tra viên không khách quan", chờ ngày ra tòa cô mới nói.
Cuối tháng 6/2017, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP HCM cho rằng vụ án có nhiều tình tiết mới phản bác cáo trạng truy tố Phương Nga nên quyết định cho cô và Thùy Dung tại ngoại. HĐXX cũng trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những tình tiết mâu thuẫn, căn cứ buộc tội hai cô gái.
Hơn 3 tháng trước, Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phục hồi điều tra bị can đối với Phương Nga và Thùy Dung.
