(Phunutoday) - Trần Sỹ Phương (SN 1977 ngụ tỉnh Quảng Bình, tạm trú TP.HCM) thuộc thành phần cán bộ nhà nước (cha là bộ đội hưu trí, mẹ là cán bộ về hưu) nhưng đối tượng có bề dày thành tích “bất hảo”.
Năm 1993, Phương từng bị công an quận 1 bắt về hành vi “cố ý gây thương tích”, sau đó được gia đình bảo lãnh về. Chưa đầy 8 tháng sau, Phương lại bị bắt về hành vi “trộm cắp tài sản” nhưng cũng chỉ bị phạt cảnh cáo, đưa về địa phương quản lý giáo dục. Thấy để con “bên ngoài” khó trở thành người lương thiện, năm 1996 gia đình Phương đưa y đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng trong thời gian đi thi hành nghĩa vụ quân sự, y cùng đồng bọn lại phạm tội “cướp giật tài sản”, bị TAND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) xử phạt 6 tháng tù treo.
Trong vụ án này, Phương cùng đồng bọn đã cấu kết với nhau thành lập băng nhóm chuyên đóng giả doanh nhân, giám đốc để chủ động làm quen với các nạn nhân là những doanh nhân có địa vị trong xã hội, hoặc những người kinh doanh có tiền rồi chủ động liên lạc hẹn nạn nhân đến địa điểm đã thuê sẵn (thường là khách sạn 5 sao hoặc biệt thự sang trọng) để giao dịch, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Khi nạn nhân đến, chúng đề nghị họ tham gia đánh bạc rồi dàn cảnh tráo bài để lừa nạn nhân thua bạc và chung tiền cho chúng.
Năm 1993, Phương từng bị công an quận 1 bắt về hành vi “cố ý gây thương tích”, sau đó được gia đình bảo lãnh về. Chưa đầy 8 tháng sau, Phương lại bị bắt về hành vi “trộm cắp tài sản” nhưng cũng chỉ bị phạt cảnh cáo, đưa về địa phương quản lý giáo dục. Thấy để con “bên ngoài” khó trở thành người lương thiện, năm 1996 gia đình Phương đưa y đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng trong thời gian đi thi hành nghĩa vụ quân sự, y cùng đồng bọn lại phạm tội “cướp giật tài sản”, bị TAND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) xử phạt 6 tháng tù treo.
Trong vụ án này, Phương cùng đồng bọn đã cấu kết với nhau thành lập băng nhóm chuyên đóng giả doanh nhân, giám đốc để chủ động làm quen với các nạn nhân là những doanh nhân có địa vị trong xã hội, hoặc những người kinh doanh có tiền rồi chủ động liên lạc hẹn nạn nhân đến địa điểm đã thuê sẵn (thường là khách sạn 5 sao hoặc biệt thự sang trọng) để giao dịch, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Khi nạn nhân đến, chúng đề nghị họ tham gia đánh bạc rồi dàn cảnh tráo bài để lừa nạn nhân thua bạc và chung tiền cho chúng.
 |
| Băng nhóm cờ bạc bịp trước vành móng ngựa |
Giữa tháng 9/2011, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự băng nhóm “cờ bạc bịp”, chiếm đoạt tiền của các đại gia. Trả lời từng câu hỏi của HĐXX thuộc TAND TP.HCM, kẻ cầu đầu băng nhóm, tức Trần Sỹ Phương và đồng bọn đã khai báo thành khẩn chiêu thức tinh vi.
Trần Sỹ Phương: - Thưa tòa, các bị cáo tự thỏa thuận ai tìm được nạn nhân thì người đó có trách nhiệm gọi điện thoại cho những người khác trong nhóm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người trước khi hẹn nạn nhân đến địa điểm. Nhưng thường thì bị cáo cùng với Bách (tức Nguyễn Thạch Bách – một bị cáo của vụ án) và Quyết (chưa bị bắt – P.V) bố trí “cò mồi” và 3 người khác ăn mặc sang trọng đóng giả giám đốc là đối tác làm ăn đang ngồi chơi đánh bạc ăn tiền. Còn bị cáo Thao (tức Trần Văn Thao) thì có nhiệm vụ đặt phòng khách sạn đón và hướng dẫn nạn nhân lên phòng, nơi đồng bọn của bị cáo đang ngồi chờ sẵn.
HĐXX: - Rồi băng nhóm của bị cáo lừa các nạn nhân ra sao?
Trần Sỹ Phương: - Sau khi giới thiệu, người đóng “cò mồi” sẽ nhờ một trong số những người ngồi đánh bài đi photo hợp đồng, tài liệu cho nạn nhân xem để chuẩn bị ký hợp đồng thì người này sẽ để lại trên chiếu bạc một số tiền nhờ nạn nhân chơi giúp vài ván.
Trong các ván đầu, người của bị cáo sẽ cho nạn nhân thắng vài ván để “câu nhữ”. Đợi đến nạn nhân thua, người đóng giả là đối tượng cho vay sẽ xuất hiện tại chiếu bạc để giả vờ thu tiền nợ 1 trong những con bạc đang ngồi trên chiếu bạc. Mục đích của bị cáo là làm cho nạn nhân phân tâm và đánh ván quyết định cho họ thua. Nếu nạn nhân không có tiền thì “cò mồi” sẽ gợi ý cho vay tiền đồng thời nhanh chóng bỏ ra một số tiền cho nạn nhân, dù nạn nhân không đồng ý vay. Lúc này người thắng bạc sẽ nhanh chóng gom hết số tiền trên chiếu bạc bỏ về để “cò mồi” và người cho vay ép nạn nhân viết giấy nợ hoặc gọi người nhà mang tiền đến trả.
HĐXX: - Trong vụ cưỡng đoạt tiền của ông N.B.C (chủ tịch HĐQT công ty Xây dựng SGVT,trụ sở quận 1, TP.HCM) bị cáo làm như thế nào?
Trần Sỹ Phương: - Dạ, trong vụ này bị cáo chỉ đóng vai là người đánh bạc và cho ông C mượn tiền. Còn những việc quan trọng như gọi “dụ” ông C vào tròng là Quyết và bị cáo Bách mới giữ vai trò chính ạ.
Nguyễn Thạch Bách: - Thưa tòa, sau một thời gian dài theo dõi, nắm thông tin về nạn nhân thì vào ngày 15/12/2009, Quyết lấy tên giả là Dũng, nhân viên của công ty Xây dựng T.B.D ở Hà Nội điện thoại cho ông N.B.C (Chủ tịch HĐQT công ty Xây dựng SGVĐ, trụ sở ở quận 1, TP.HCM) mời ông C ký hợp đồng xây dựng nhà máy chế biến gỗ giấy ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau khi trao đổi, ông C tin tưởng hẹn Quyết đến công ty gặp mặt và đưa hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của công ty.
Đến sáng 17/12/2009, bị cáo mới kêu Thao (tức Trần Văn Thao,– là một bị can của vụ án) thuê một phòng ở khách sạn Rex, quận 1 bàn tính kế hoạch gài bẫy ông C. Khi bàn bạc xong, Quyết mới điện thoại cho ông C báo là Tổng Giám đốc vừa từ Hà Nội vào TP.HCM muốn gặp để bàn việc. Ông C tưởng thật nên hẹn 12 giờ cùng ngày sẽ đến khách sạn gặp mặt.
HĐXX: - Rồi cuộc gặp diễn ra đúng như các bị cáo dự tính không?
Nguyễn Thạch Bách: - Dạ, đúng ạ! Đúng với những gì mà nhóm của bị cáo đã chuẩn bị sẵn để gài bẫy ông C.
Nguyễn Thạch Bách: - Trước lúc ông C đến, bị cáo Phương đây bỏ ra 60 triệu và 5.000 USD chia đều cho cả nhóm để dùng đánh bạc. Ngoài ra, Phương còn để “dự trữ” một gói tiền khác ghi 10.000 USD.
HĐXX: - Gói tiền đó có đúng là 10.000 USD không?
Nguyễn Thạch Bách: - Dạ! dạ! (ậm ờ một hồi lâu – P.V), thực tế chỉ có hai mặt trên và dưới cọc tiền này là tờ 100 USD, còn ở bên trong toàn tờ có mệnh giá 1 USD, thưa tòa.
HĐXX: - Diễn tiến như thế nào nữa, bị cáo Bách tiếp tục trình bày đi?
Nguyễn Thạch Bách: - Dạ, khi ông C đến thì Thao giả làm tài xế đón ông C từ sảnh khách sạn đưa lên phòng 534. Bị cáo cho Danh (Lê Thế Danh) lấy tên giả là Hoàng đóng vai Tổng Giám đốc công ty T.B.D, còn 3 bị cáo khác là Uyển (tức Trần Ngọc Uyển), Thân (tức Nguyễn Tiến Thân) và Quyết giả vờ ngồi đánh bài phỏm ăn tiền. Rồi Danh kêu Quyết đưa bài và tiền trên chiếu bạc cho ông C đánh giúp để Quyết đi photo hồ sơ đưa cho ông C xem, để giả vờ bàn bạc việc làm ăn. Nhưng nhóm bị cáo tính toán rồi, Quyết đi luôn không trở lại, buộc ông C phải ngồi chơi bài với cả nhóm.
Đánh được vài ván thì Phương giả vờ gọi điện Uyển đòi tiền và lấy cớ đó vào phòng ngồi xem đánh bạc. Uyển giả vờ lấy cọc tiền 10.000 USD trả Phương.
Nguyễn Thạch Bách: - Ban đầu, bị cáo để cho ông C thắng liên tục để ông C “máu” mà chơi tiếp. Khi ông C thắng khoảng hơn 100 triệu đồng thì Uyển tráo bộ bài đã sắp xếp sẵn giấu trong người để buộc ông C đền số tiền thua bạc 400 triệu đồng cho Thân.
Do ông C chỉ có khoảng 100 triệu đồng nên bị cáo và đồng bọn buộc ông C phải viết giấy nợ 300 triệu đồng nhưng nạn nhân từ chối vì cho rằng mình chỉ đánh bài giùm cho Quyết. Lúc này Danh đề nghị ông C mượn tiền của Phương để trả cho Thân. Ông C không đồng ý nhưng Phương vẫn ném cọc tiền 10.000 USD và 5.000 USD xuống chiếu bạc, Thân liền cầm lấy và bỏ đi. Sự việc diễn ra sao đó như thế nào bị cáo không biết, Phương với Danh ở lại nên rành hơn bị cáo ạ.
HĐXX: - Bị cáo Phương, diễn biến nãy giờ Bách trình bày có đúng không?
Trần Sỹ Phương: - Dạ, đúng ạ.
Trần Sỹ Phương: - Bị cáo kêu ông C trả số tiền vừa đưa cho Thân nhưng ông C nói không có đem theo tiền nên bị cáo kêu ông ấy phải viết giấy nợ 300 triệu. Ông C không đồng ý nên bị cáo mới hù đánh và cắt cổ tay. Danh mới dụ dỗ và đưa giấy viết kêu ổng viết giấy nợ đi thì ông C đồng ý nên bị cáo cho ổng về. Sau đó thì Bách có điện thoại hỏi bị cáo vụ gài bẫy ông C như thế nào rồi thì bị cáo có trả lời là O.k rồi.
HĐXX: - Sau đó bị cáo làm gì để ông C đưa tiền?
Trần Sỹ Phương: - Hôm sau, bị cáo tiếp tục điện thoại, thúc ép ông C phải trả số tiền trên và hù nếu không bị cáo sẽ chặt chân, tay và cho người đến công ty quậy phá. Sau đó, ông C đồng ý giao tiền. Ngày 6/1/2011, bị cáo cùng hai người nữa đến quán cà phê Gió Bắc, ở quận 3 nhận tiền thì bị công an bắt ạ.
Trần Sỹ Phương: - Dạ, chỉ 1 vụ nữa. Đó là vụ “lừa” ông M.V.Q (công ty TNHH quảng cáo và địa ốc H.Q) chơi bài bạc bịp theo cách thức như trên, chiếm đoạt được 3.300 USD ạ.
HĐXX: - Vai trò của bị cáo trong vụ án này như thế nào?
Trần Sỹ Phương: - Dạ, cũng như vụ trước, bị cáo đóng vai người cho vay, sau đó hù dọa nạn nhân buộc trả nợ thôi ạ.
Trần Sỹ Phương: - Dạ, bị cáo Bách ạ. Bách có mặt trong hầu hết các “phi vụ” đó ạ.
Nguyễn Thạnh Bách: - Dạ, bị cáo tham gia tổng cộng 3 vụ thôi ạ.
Nguyễn Thạch Bách: - Dạ, đúng ạ.
| Nhận thấy vụ án xảy ra do các nạn nhân có một phần lỗi (tham gia đánh bạc trái pháp luật), sau khi xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX thuộc TAND TP.HCM chỉ tuyên phạt Nguyễn Thạch Bách (SN 1974 ngụ Bắc Ninh) 4 năm tù về các tội “cưỡng đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Sỹ Phương (SN 1977 ngụ tỉnh Quảng Bình, tạm trú TP.HCM) 1 năm 8 tháng tù (bằng thời gian tạm giam). Các bị cáo còn lại gồm: Trần Văn Thao (SN 1975, ngụ TP.Hà Nội), Trần Ngọc Uyển (SN 1968 ngụ tỉnh Bắc Giang), Lê Thế Danh (SN 1961, ngụ TP.Hải Phòng), Nguyễn Tiến Thân (SN 1980, ngụ tỉnh Bắc Giang) và Vòng Cúng Dưỡng (SN 1968, ngụ tỉnh Bình Thuận) cũng bị xử từ 24 - 27 tháng tù về các tội danh trên. Ngoài 4 vụ án trên, còn có 3 người đến cơ quan điều tra tố cáo Trần Sỹ Phương cùng đồng bọn đã dùng thủ đoạn cờ bạc bịp như trên chiếm đoạt của họ 149 triệu đồng và 100 USD nhưng do không đủ chứng cứ nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự. |
H.Quỳnh
