Ngày 13/11, C03 đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc Nhận hối lộ. Ngoài ra, 26 người khác, gồm kế toán và quản lý kinh doanh của Egroup, cũng bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xây dựng vỏ bọc hào nhoáng bằng vốn ảo
Tập đoàn Egroup, do ông Thủy sáng lập năm 2008, là công ty mẹ trong hệ sinh thái hơn 20 công ty con sở hữu chéo bởi ông Thủy và người thân. Trong đó, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục Igarten là hai đơn vị chủ lực, tạo ra doanh thu từ các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non.
Để xây dựng hình ảnh một tập đoàn lớn mạnh và uy tín, từ năm 2014 đến 2016, ông Thủy chỉ đạo tăng vốn điều lệ khống của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng thông qua việc chuyển công nợ và luân chuyển tiền giữa các công ty. Để hợp thức hóa 577 tỷ đồng vốn nâng khống, ông Thủy còn nhờ nhân viên ngân hàng chạy dòng tiền giúp.
Bên cạnh đó, ông Thủy mở 130 trung tâm tiếng Anh Apax và trường mầm non Steame trên toàn quốc mặc dù không đủ năng lực tài chính. Đồng thời, nhóm này còn tạo ra doanh thu khống khoảng 70% một năm, nhằm xây dựng niềm tin rằng Egroup là một tập đoàn đa ngành, hoạt động hiệu quả và lợi nhuận cao.
Lời hứa lợi nhuận khủng
Sau khi hoàn thiện vỏ bọc, ông Nguyễn Ngọc Thủy giao cho bộ phận kinh doanh của Công ty Egame, gồm hơn 530 nhân viên, triển khai kế hoạch huy động vốn. Đội ngũ này được đào tạo kỹ lưỡng về cách mời chào và lôi kéo nhà đầu tư thông qua các chương trình quảng cáo về dự án trường học và hiệu quả kinh doanh.
Những nhân viên này truyền thông điệp rằng kinh doanh giáo dục mang lại lợi nhuận cao và ổn định, hứa hẹn mức lợi nhuận 15–20% mỗi năm. Nhà đầu tư được mời ký hợp đồng mua cổ phần Egame với giá 38.000 đồng/cổ phần, đồng thời được cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần.
Để thu hút người dân, ban đầu những khách hàng đầu tư số tiền nhỏ và ngắn hạn (3–6 tháng) thường được trả gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn, thậm chí nhận thêm tiền hoặc vàng vào các dịp lễ, Tết. Mục đích là để họ yên tâm và tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn, dài hạn hơn.
Nhân viên kinh doanh còn được hưởng hoa hồng 5% trên số tiền đầu tư, tạo động lực mạnh mẽ để quảng cáo sai lệch về hoạt động của Egroup nhằm “lùa gà” các nhà đầu tư.
Hơn 7.600 tỷ đồng bị chiếm đoạt
Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã bán hơn 206 triệu cổ phần vượt vốn điều lệ cho hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng cộng 7.677 tỷ đồng.
Khoảng 70% số tiền này được sử dụng để trả gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, nhằm che giấu hành vi lừa đảo; 30% còn lại dùng để trả nợ cá nhân và thuê mặt bằng. Hiện toàn bộ 7.677 tỷ đồng đã được sử dụng và không còn khả năng thanh toán.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, 43 tuổi, là doanh nhân nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông cũng là người sáng lập hệ thống giáo dục Apax Leaders, nổi bật với tư duy kinh doanh táo bạo và theo đuổi mô hình giáo dục ứng dụng công nghệ.
