Ngày 21/7, bà Nguyễn Thị N. (59 tuổi, ở thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng trình báo việc bị nhóm đối tượng lừa đảo hơn 2 tỷ đồng khi đăng ký nhận quà hè 2023 trên mạng xã hội.
Theo đó, bà N. đã giao nộp cho công an 60 trang tài liệu gồm bản photo ảnh chụp màn hình điện thoại tin nhắn Facebook và telegram với đối tượng Ngọc Minh và sao kê tài khoản thể hiện việc chuyển tiền.
Bà N. cho biết, ngày 8/7 đã tham gia đăng ký nhận quà hè trên Facebook (trang Quà tặng Yody). Tài khoản Facebook này đã yêu cầu bà N. cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhận quà và hướng dẫn tạo tài khoản telegram để được cấp “phiếu xác nhận quà tặng” và mã nhận quà.
Sau đó có người kết bạn và yêu cầu bà N. nhắn mã nhận quà qua telegram. Bà được đề nghị giúp hệ thống các cửa hàng thời trang Yody tăng doanh số bán hàng trên các trang mạng thương mại điện tử; đồng thời bà N. được yêu cầu thanh toán trước 300.000 đồng vào một tài khoản ngân hàng có tên “DOAN VAN CHI LINH”.
Đối tượng nói với bà rằng sau khi hoàn thành tăng doanh số, bà sẽ nhận được 360.000 đồng cùng phần quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng.
Lúc 19h14 ngày 17/7 bà N. chuyển vào TK trên 300.000 đồng. Khoảng 1 tiếng sau, bà N. bất ngờ nhận được hình chụp chuyển khoản thành công 360.000 đồng.
Tương tự như vậy, lần thứ 2 đối tượng đề nghị bà N. chuyển khoản gần 2,6 triệu đồng để được hưởng phúc lợi hoa hồng 30%. Những lần tiếp theo, số tiền tăng dần từ 7,9 triệu, 28 triệu, 88 triệu… 230 triệu đồng.
Sáng 18/7, bà N. nhận được tin nhắn thông báo sẽ được hoàn về trên 1,51 tỷ đồng và đề nghị xác nhận. “Kế toán trưởng Ngọc Minh” còn nhắc bà N. phải thanh toán 10% thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân đúng pháp luật. Tiếp đến, họ dụ bà chuyển thêm 151 triệu đồng.
Ngày 19/7, tài khoản “Kế toán trưởng Ngọc Minh” lại yêu cầu bà N. thanh toán tiếp 300 triệu đồng mới được giải ngân. Lo sợ mất khoản tiền hơn 1,6 tỷ đồng được hoàn lại nên bà N. vay 300 triệu đồng để chuyển vào tài khoản “DOAN VAN CHI LINH”.
Lúc này, họ đưa ra yêu cầu phải nộp gần 254 triệu đồng phí công chứng. Bà N. đã vạy mượn để chuyển khoản đủ số tiền trên, họ nâng cấp cho bà thành VIP, được làm việc với “Tổng Giám đốc” và thông báo bà sẽ được nhận số tiền 2,36 tỷ đồng với điều kiện phải nộp thêm 300 triệu đồng bảo hiểm rủi ro khi rút tiền.
Vậy là bà N. vay mượn thêm 200 triệu đồng chuyển khoản cho nhóm người này. Nhưng đến tối 19/7, cả Tổng Giám đốc lẫn Kế toán trưởng,… đều “biến mất”.
