Ngày 28/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, thực hiện lệnh tạm giam hai bị can liên quan đến vụ “rút ruột” 48 tỉ đồng tại phòng giao dịch Đô Lương, ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An.
Kiều nữ ngân hàng chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của khách VIP: Khởi tố và tạm giam 2 bị can.
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Lam (nguyên cán bộ Phòng giao dịch Đô Lương thuộc ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị can Đặng Đình Hồng (SN 1973) – Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đối tượng Đặng Đình Hồng tại cơ quan điều tra (ảnh CACC).
Được biết, Nguyễn Thị Lam làm việc tại phòng giao dịch Đô Lương từ tháng 3/2011, Lam nhận thu chi tiền mặt, huy động tiền gửi, cho vay theo các chỉ tiêu. Trong quá trình làm việc, tiếp xúc với khách hàng Lam tự tăng lãi suất tiền gửi để lôi kéo khách hàng gửi tiền. Từ việc mời gọi khách hàng gửi tiền vào Eximbank thông qua mình, Lam đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng các thủ đoạn như giả mạo chữ ký, làm hồ sơ khống rút tiền của khách hàng với số tiền 48 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Lam tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp.
Ngày 24/9, PC46 Nghệ An bắt khẩn cấp Đặng Đình Hồng (SN 1973, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) - giám đốc phòng giao dịch Đô Lương để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Phòng giao dịch Đô Lương - ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An nơi Nguyễn Thị Lam làm việc và đã chiếm đoạt của khách hàng 48 tỷ đồng.
Bước đầu, Hồng thừa nhận rất hiểu nguyên tắc rút tiền, chuyển khoản tiết kiệm gửi từ ngân hàng nhưng do nể nang nên đã ký vào các hồ sơ thủ tục của Lam trình là không đúng quy trình với số tiền khoảng 14 tỉ đồng.
Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, trưởng phòng PC46 Công an tỉnh Nghệ An chủ trì buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí sáng 27/9.
Đây được xem là vụ án rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng ra khỏi hệ thống ngân hàng lớn nhất ở Nghệ An từ trước đến nay và là một cảnh báo về việc buông lỏng trong quản lý, làm trái nguyên tắc của cán bộ quản lý ngân hàng.
Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra có quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285, Bộ luật hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can này.
