Theo tin tức mới nhận từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Ngày 24/6, Thượng tá Nguyễn Bá Bính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào ngày 16/1/2014, tại cổng nhập cảnh cửa khẩu Bắc Luân, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Ân (trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) đang vận chuyển một thùng giấy từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua quan sát, phát hiện thấy có nhiều điểm bất thường, Chi cục Hải quan đã kiểm tra và phát hiện bên trong hộp giấy chứa 24.900 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng của MobiFone.
 |
| Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai một đối tượng trong nhóm làm "giả" thẻ cào. |
Chi cục Hải quan đã lập biên bản, tạm giữ số thẻ nghi giả này. Qúa trình làm việc, Ân khai nhận được 2 thanh niên lạ mặt thuê vận chuyển thùng hàng về Việt Nam với giá 50.000 đồng. Để xác minh, Hải quan Quảng Ninh đã cào thử và thấy có 10 trên 11 thẻ cào nạp tiền được. Qua trao đổi, xác minh thông tin từ phía nhà nhà cung cấp dịch vụ di động MobiFone. Trung tâm thông tin di động khu vực 5 khẳng định, 24.900 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng trên không phải là thẻ do MobiFone cung cấp trên thị trường, được sản xuất giả.
Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện 4 đối tượng là Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1980 ở Hải Dương), Phạm Văn Duật (sinh năm 1981, ở Hải Dương), Trần Việt Cường (sinh năm 1981 ở Hải Phòng), và Đào Anh Tuấn (sinh năm 1978 ở Hải Dương) đã có hành vi làm giả thẻ cào nạp tiền MobiFone nói trên tại Trung Quốc rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Các đối tượng này khai nhận, đã nhiều lần sang Trung Quốc để đặt in các thẻ cào giả nhằm mục đích đem thế chấp, vay tiền từ ngân hàng.
Để thực hiện việc làm thẻ cào giả, các đối tượng chi hàng trăm triệu đồng để mua các thẻ cào thật. Từ các số seri thẻ cào thật trên, các đối tượng đặt in nhân bản nhiều lần các thẻ cào với tổng trị giá 52 tỷ đồng. Số thẻ cào giả này được dùng để thế chấp tại một chi nhánh ngân hàng tại Hải Dương. Khi các phi vụ thế chấp thẻ cào giả tại ngân hàng được thực hiện trót lọt, các đối tượng đã chia nhau số tiền trên để tiêu xài cá nhân. Cơ quan điều tra nhận định, số tiền thế chấp hàng chục tỷ đồng do các đối tượng gây ra với chi nhánh ngân hàng trên khó có khả năng thu hồi.
Tại cuộc họp báo, đại diện cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, trên toàn quốc hiện cũng có nhiều Ngân hàng đã thực hiện các hợp đồng nhận thế chấp bằng thẻ cào nạp tiền điện thoại của các nhà mạng. Theo lời của lãnh đạo công an Quảng Ninh, số thẻ của MobiFone bị làm giả lần này rất may là chưa được bán ra thị trường nên không gây ảnh hưởng đến các khách hàng khi mua thẻ cào.
