Báo VnExpress đưa tin, ngày 5/10 Công an Quảng Ngãi cho biết đang mở rộng điều tra đường dây lừa đảo qua Facebook của nhóm người nước ngoài, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các phụ nữ Việt Nam.
Điều tra ban đầu cho biết, cuối tháng 7, người đàn ông xưng tên Alfred Bailey (42 tuổi, quốc tịch Mỹ) kết bạn qua Facebook với chị Thủy (ngụ TP Quảng Ngãi). Ông ta nói là doanh nhân thành đạt tại Scotland, vợ mất sớm nên muốn tìm bạn gái tâm sự.
Sau một thời gian trò chuyện, Alfred Bailey ngỏ lời yêu thương chị Thuỷ, cho biết sắp tới sẽ có chuyến du lịch đến Việt Nam. Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ, ông ta ngỏ ý muốn tặng chị món quà gồm nước hoa, điện thoại, laptop và 5.500 bảng Anh. Alfred dặn chị Thủy canh điện thoại thường xuyên để người của công ty dịch vụ chuyển quà đến tận nơi.
 |
| Facebook với ảnh đại diện mang tên Alfred Bailey đã lừa tiền chị Thủy - (Ảnh Vnexpress) |
Ngày 5/8, giọng người phụ nữ gọi điện thoại có mã vùng ở Malaysia, nói với chị Thủy là nhân viên của công ty dịch vụ "hàng xách tay về Việt Nam". Cô ta nói chị có người thân tặng thùng hàng trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhưng khi đến sân bay Malaysia, hải quan phát hiện hộp quà có giá trị lớn nên phải đóng phí 550 USD, nếu không sẽ bị trả lại cho người gửi.
Tin lời, chị Thủy chuyển số tiền này vào số tài khoản ngân hàng mang tên Lương Thị Hương, theo hướng dẫn của cô gái.
Sáng hôm sau, người này lại điện thoại cho biết quà của chị Thủy khi qua máy scan ở sân bay Việt Nam bị phát hiện có tiền bên trong, cán bộ hải quan đòi 3.000 USD. Hương đã "thương lượng" được với hải quan, chỉ phải nộp thêm 1.200 USD.
Sau hai lần chuyển gần 40 triệu đồng mà chưa nhận được quà, chị Thuỷ gọi cho Hương nhưng cô này không nghe máy. Tìm cách liên lạc với Alfred cũng không được, chị Thủy đến công an trình báo.
Công an Quảng Ngãi xác định, người đàn ông gốc Negiria (mở thẻ ATM, thẻ Visa ở Maylaysia) lập Facebook cấu kết với khoảng 5 cô gái Việt Nam tham gia đường dây lừa đảo này. Còn Lương Thị Hương ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
"Ít nhất 12 phụ nữ ở Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, Bến Tre, Trà Vinh và Quảng Ngãi bị nhóm người nước ngoài kết bạn qua Facebook, lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Còn nhiều người sập bẫy tương tự đang được chúng tôi làm rõ", một cán bộ điều tra cho biết.
Hồi cuối tháng 3, Công an TP HCM đã bắt Lê Thị Phương Trang (38 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo tương tự. Theo cơ quan chức năng, Trang là mắt xích trong đường dây lừa bằng hình thức tặng quà do nhóm tội phạm người nước ngoài tổ chức.
Thủ đoạn của nhóm này là vào Facebook làm quen với nhiều người Việt Nam. Để tạo thân tình, chúng lừa gửi những món quà từ nước ngoài về cho họ và dặn phải đóng những lệ phí hải quan mới được nhận. Sau đó, Trang sẽ giả làm nhân viên các công ty vận chuyển của nước ngoài tại Việt Nam gọi điện cho “con mồi” thông báo hải quan phát hiện trong gói quà có một món tiền rất lớn. Nếu người nhận không nộp tiền phí, quà sẽ bị tịch thu.
Tưởng thật, nhiều người đã chấp nhận chuyển tiền phí vào các tài khoản do nhóm này cung cấp. Số tiền này sau đó được rút ra qua thẻ tín dụng tại Malaysia. Với màn kịch này, Trang đã gọi cho hàng trăm người ở Việt Nam. Trong số này, 10 người đã chuyển khoảng một tỉ đồng và Trang được chia 100 triệu đồng.
Tháng trước, TAND TP HCM cũng đã tuyên phạt Mbouwe Ebubu (41 tuổi, người Nam Phi) 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hành vi tương tự.
