Thời gian qua, đối tượng Nguyễn Thị Lam - cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP Vinh, có dấu hiệu bất minh về kinh tế khi đi xe ô tô đắt tiền, xây nhà lầu, mua nhiều đất đai…
Chỉ khi cảnh sát đến làm việc, nhiều khách VIP gửi tiền tiết kiệm mới hay hàng chục tỷ đồng của mình đã bị nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp làm giả chứng từ để rút.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An nhận thấy Nguyễn Thị Lam có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chuyên án 916E được xác lập để đấu tranh làm rõ.
Danh tính nữ nhân viên ngân hàng rút ruột gần 50 tỷ đồng tiền gửi của 6 đại gia để tiêu xài (ảnh CACC).
Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, thời điểm này, đối tượng Nguyễn Thị Lam vắng mặt tại địa phương. Thông qua công tác vận động, 2 ngày sau, Nguyễn Thị Lam đã tới cơ quan công an đầu thú.
công an giải thích về thủ đoạn của nghi can Lam.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lam khai do thiếu tiền tiêu xài, cộng với sự lỏng lẻo trong quản lý của Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh cùng với việc người gửi dễ chấp nhận mọi yêu cầu khi cán bộ ngân hàng trả lãi suất cao khi gửi, từ đó Lam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Đặng Đình Hồng tại cơ quan điều tra (ảnh CACC).
Lợi dụng vị trí công tác của bản thân là cán bộ kiểm ngân có mối quan hệ mật thiết với khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch, Nguyễn Thị Lam đã giả mạo chữ ký, lập hồ sơ khống để đề nghị khách hàng ký vào hồ sơ, sau đó thực hiện giao dịch rút tiền hoặc chuyển khoản tiền tại sổ tiết kiệm của các khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng đến các tài khoản khác.
Theo đó, từ tháng 4/2016 đến nay, số tiền Lam đã chiếm đoạt của khách hàng lên đến 47 tỷ đồng. Có người bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, ngày 24/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Đình Hồng (SN 1973), Giám đốc Phòng giao dịch Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng chuyên án.
