Đây là một trong 10 vụ "đại án" tham nhũng lớn trong 2 năm 2013-2014, được Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo sớm đưa ra xét xử đúng pháp luật.
Cụ thể, Vũ Việt Hùng bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng và tội hối lộ, Lâm Hữu Hạnh (SN 1951, nguyên phó tổng giám đốc OCB), Võ Tiến Đạt (1970, nguyên giám đốc OCB), Tạ Thị Xuân Ý (SN 1979, phó bộ phận quan hệ khách hàng OCB), Trương Đình Hải (SN 1971, nguyên giám đốc ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội), Trần Xuân Lộc (SN 1956, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1985, nguyên cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk- Đắk Nông) tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
.jpg)
Dẫn giải các bị cáo ra tòa.
Các bị cáo Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (SN 1958, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1960, nguyên giám đốc Cty TNHH DV XNK Phát Long), Đặng Thị Ngân (SN 1958, nguyên giám đốc Cty TNHH Thủy Ngân), và Nguyễn Văn Khánh (SN 1966, “cò” đáo hạn ngân hàng) bị truy tố về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 7/2008, bị cáo Cao Bạch Mai (65 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH DV-TM Minh Nhật, xã Trúc Sơn, Cư Jut, Đắk Nông) đã đến gặp Vũ Việt Hùng để xin vay vốn tín dụng xuất khẩu và được Hùng đồng ý.
Trong quá trình vay vốn ngân hàng, Cao Bạch Mai đã dùng pháp nhân công ty Minh Nhật, làm giả 70 hợp đồng xuất khẩu để vay vốn tín dụng xuất khẩu với lãi xuất ưu đãi tại VDB chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông với số tiền lên đến 1.005 tỷ đồng. Trong số 1.005 tỷ đồng vay được, Mai đã trả nợ đáo hạn hết hơn 760 tỷ đồng, trả lãi vay hết 43,3 tỷ đồng, cầm cố tại VDB chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông hết 46,5 tỷ đồng, và chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng.
Cũng dùng thủ đoạn làm giả các hợp đồng kinh tế xuất khẩu để vay vốn tín dụng xuất khẩu, từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2010, Trần Thị Xuân, (50 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ Nhật Tân) đã lập 65 bộ hồ sơ xuất khẩu giả để vay 938,5 tỷ đồng tại VDB chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông và chiếm đoạt hơn 202,5 tỷ đồng.
Các bị cáo trước tòa.
Sở dĩ các bị cáo dễ dàng thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng là có sự giúp sức, làm ngơ của Vũ Việt Hùng và các đồng phạm. Hùng là giám đốc VDB Đắk Lắk - Đắk Nông biết rõ các thủ tục vay vốn của Mai, Xuân… không đúng nhưng vẫn ký duyệt cho vay hàng ngàn tỷ đồng dẫn đến việc không thể thu hồi nợ.
Bị cáo Vũ Việt Hùng.
Theo lời khai của các bị cáo, Hùng được chi tiền "lại quả" 3% trên mỗi hợp đồng vay vốn đáo hạn và 5% hợp đồng vay mới, tổng cộng khoảng 117 tỷ đồng. Ngoài ra, Cao Bạch Mai còn khai tặng Hùng nhẫn kim cương hơn 25.000 USD và 100.000 USD tiền mặt, cộng với số tiền hoa hồng từ các hợp đồng vay vốn, Hùng bỏ túi khoảng 130 tỷ đồng. Mai và Xuân còn góp vốn mua cho Hùng một chiếc xe ôtô BMW - X6 trị giá 3,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh Đắk Nông chỉ đủ chứng cứ truy tố Hùng tội nhận hối lộ chiếc xe BMW- X6 (thời điểm định giá hơn 2 tỷ đồng). Số “lại quả” 130 tỷ đồng có lời khai nhưng cơ quan tố tụng không thể chứng minh.
Vụ án vẫn đang tiếp tục được xét xử và dự kiến kéo dài trong 4 ngày. Hiện tại, phiên tòa đang vào phần xét hỏi.
