Quá trình điều tra cho thấy các cá nhân đứng tên mặt bằng cũng như nhân viên hai cửa hàng Milano, Gucci đều xác định Trần Anh Tuấn là chủ, trực tiếp điều hành chuỗi cửa hàng. Võ Thị Ngọc Phượng (SN 1983, ngụ quận 2, TPHCM) đứng tên hộ kinh doanh Milanovina, chủ cửa hàng Milano, khai được Tuấn tuyển dụng làm việc tại Milano từ năm 2004, công việc chính là tạp vụ mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Tháng 9-2009, lấy lí do mình là Việt kiều không được đứng tên, Tuấn nhờ Phượng đứng tên hộ kinh doanh Milanovina tại 88 Đồng Khởi và ký các giấy tờ liên quan đến cửa hàng Milano đồng thời ký khống vào một số giấy trắng.
 |
| 4 xe tải chở hàng hiệu bị cảnh sát kinh tế bắt giữ. Hiện "ông trùm" điều hành đường dây buôn lậu này vẫn đang bỏ trốn |
Tương tự, Lâm Phước Hải (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh) cũng được Tuấn nhờ đứng tên hộ kinh doanh tại cửa hàng Gucci ở 80 Đông Du, có nhiệm vụ ký các giấy tờ liên quan đến hoạt động của cửa hàng với mức lương 20 triệu đồng/tháng, sau đó tăng lên 38 triệu đồng/tháng. Đặng Thị Tú Anh, nhân viên huấn luyện bán hàng của hai cửa hàng Gucci và Milano cũng được Tuấn nhờ đứng tên thuê các mặt bằng tại lầu ba khách sạn Sheraton Sài Gòn phục vụ cho việc huấn luyện nhân viên.
Ngoài ra, Phạm Viết Đạt - kế toán trưởng với mức lương 25 triệu đồng/tháng của cửa hàng Milano, Gucci khai - mình có nhiệm vụ tổng hợp hóa đơn mua vào, bán ra để báo cáo thuế. Kiểm tra thực tế hàng hóa và đối chiếu chứng từ cho thấy hóa đơn bán hàng của hai nơi này đều là của các công ty Gia Phát Thành và Milanovina, Ánh Rạng, Phương Phát (trong đó, Đặng Bạch Helen - vợ Trần Anh Tuấn - góp vốn 60% vào Gia Phát Thành và 85% vào Milanovina).
Liên quan đến vụ buôn lậu hàng hiệu Gucci- Milano này, ngày 3/4, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ đã bắt giam Lê Hồng Đức để điều tra hành vi buôn lậu.
Theo điều tra, Đức thuê pháp nhân của Công ty Nam Đế (quận 1) để nhập hơn 1.250 món hàng là quần áo, túi xách, thắt lưng… hiệu Gucci, Dolce&Gabbana xuất xứ từ Italy. Tuy nhiên, khi làm thủ tục hải quan, Đức khai nguồn gốc lô hàng từ Trung Quốc và có giá trị vài USD một món nhằm trốn thuế. Làm việc với nhà chức trách, Đức cho rằng chỉ là người làm thuê, chủ nhân lô hàng là Trần Anh Tuấn (chủ cửa hàng Milano).
Trước đó, ngày 27/11/2012, Công an TP HCM bắt giữ 4 xe tải chở hàng tấn áo quần, túi xách, dây nịt các loại ở tầng hầm khách sạn Sheraton (quận 1).
Giấy tờ nhập khẩu lô hàng này do công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế đứng tên. Công ty xuất hàng nằm tại Quảng Đông, Trung Quốc. Đường đi của lô hàng bắt đầu từ Hong Kong.
Trong tờ khai nhập khẩu của Công ty Nam Đế, nhiều mặt hàng sơ mi nam, áo thun nữ, quần dài nam có giá nhập khẩu rẻ dù mang mác xịn. Trong đó, váy ngắn chỉ 5,5 USD mỗi cái, giầy nam 3,8 USD mỗi đôi, áo khoác nữ giá 3,7 USD... Toàn bộ lô hàng vào Việt Nam chỉ phải đóng thuế 27 triệu đồng.
