Chiều 7/5, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52), Tổng cục Cảnh sát tội phạm, Bộ Công an đã áp giải bà Lã Thị Thanh (41 tuổi, quê Nam Định, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Anh, trụ sở tại quận 1, TP.HCM) từ TP. Hà Nội vào TP. HCM bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo hồ sơ, tài liệu cơ quan, tổ chức.
Đối tượng Lã Thị Thanh tại cơ quan điều tra.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Thanh thành lập công ty Quang Anh có trụ sở tại số 98 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, chuyên kinh doanh viễn thông, sim card ĐTDĐ…
Nhưng đến năm 2011, do làm ăn thua lỗ, Thanh bắt đầu thực hiện các hành vi lừa đảo của mình bằng cách dụ dỗ những người cả tin hùn vốn kinh doanh mua bán sim card điện thoại.
Để lừa đảo trót lọt, Thanh đã dùng thủ đoạn làm giả giấy tờ là bản hợp đồng đại lý mua thẻ cào theo chứng thư bảo lãnh do Công ty Quang Anh ký kết với Viettel có giá trị 500 tỷ đồng.
Nhiều người cả tin giao tiền và sau đó đối tượng Thanh đã ôm tiền chạy trốn.
Nhiều “con mồi” của Thanh sau đó biết mình bị lừa đã trình báo với các cơ quan chức năng. Năm 2013, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát nệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Lã Thị Thanh về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Mới đây, các trinh sát trinh sát C52 Bộ Công an phát hiện Lã Thị Thanh xuất hiện tại phường Đại Kim, quận Hoàng mai, TP.Hà Nội nên ập vào bắt giữ. Tại trụ sở công an, Thanh đã cúi đầu nhận tội và khai bảo hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng như trên.
Bước đầu cơ quan CSĐT đã xác định,Thanh đã lừa 13 cá nhân và 2 công ty chiếm đoạt hơn 240 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
